600838 沪市 上海九百

证券代码：600838        证券简称：上海九百        编号：临 2021-018
            上海九百股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会将于2021年10月24日任期届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成正在有序进行中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

    在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                    上海九百股份有限公司
                                  二〇二一年十月二十二日