证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2022-015
上海机电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：现场结合通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 573,062,081
其中：A 股股东持有股份总数 536,987,657
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 36,074,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.0320
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.5048
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5272
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张铭杰先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,539,957 99.7304 1,386,200 0.2581 61,500 0.0115
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,489,581 99.7256 1,511,000 0.2637 61,500 0.0107
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,539,957 99.7304 1,386,200 0.2581 61,500 0.0115
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,489,581 99.7256 1,511,000 0.2637 61,500 0.0107
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,539,957 99.7304 1,386,200 0.2581 61,500 0.0115
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,489,581 99.7256 1,511,000 0.2637 61,500 0.0107
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,539,957 99.7304 1,386,200 0.2581 61,500 0.0115
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,489,581 99.7256 1,511,000 0.2637 61,500 0.0107
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币 2.90 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,601,457 99.7419 1,386,200 0.2581 0 0.0000
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,551,081 99.7363 1,511,000 0.2637 0 0.0000
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 527,631,816 98.2577 9,294,341 1.7308 61,500 0.0115
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 563,581,440 98.3456 9,419,141 1.6437 61,500 0.0107
7、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,809,842 95.6837 23,177,815 4.3163 0 0.0000
B 股 7,173,501 19.8853 28,900,923 80.1147 0 0.0000
普通股合计： 520,983,343 90.9122 52,078,738 9.0878 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,601,457 99.7419 1,386,200 0.2581 0 0.0000
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,551,081 99.7363 1,511,000 0.2637 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,601,457 99.7419 1,386,200 0.2581 0 0.0000
B 股 35,949,624 99.6540 124,800 0.3460 0 0.0000
普通股合计： 571,551,081 99.7363 1,511,000 0.2637 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-
5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 44,527,871 96.9809 1,386,200 3.0191 0 0.0000
股东
其 中 : 市
值 50 万 43,700,621 99.8583 62,000 0.1417 0 0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 827,250 38.4508 1,324,200 61.5492 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 公司 2021 年年度报告及 80,415,995 98.0820 1,511,000 1.8429 61,500 0.0751
年报摘要
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