证券代码：6008 35 、9 00925 证券简 称：上海机电、机电 B 股 公告 编号：2021-01 1
上海机电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,760,218
其中：A 股股东持有股份总数 553,563,631
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,196,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.1255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张铭杰先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,150,387 99.8236 1,200 0.0045 45,000 0.1719
普通股合 579,591,912 99.9709 71,206 0.0122 97,100 0.0169
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,325 99.9779 70,006 0.0126 52,300 0.0095
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,115,315 99.8887 325,203 0.0560 319,700 0.0553
计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 3.90 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,493,425 99.9873 70,006 0.0126 200 0.0001
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,167,415 99.8977 325,203 0.0560 267,600 0.0463
计：
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 547,297,784 98.8680 6,213,747 1.1224 52,100 0.0096
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 573,388,871 98.9010 6,274,247 1.0822 97,100 0.0168
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 张铭杰先生担任公司第十届 579,135,206 99.8921 是
董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届 579,196,409 99.9027 是
董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届 579,137,113 99.8925 是
董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届 578,337,111 99.7545 是
董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届 578,114,504 99.7161 是
董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董 578,114,605 99.7161 是
事会董事
2、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 桂水发先生担任公司第十届 578,628,700 99.8048 是
董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届 579,542,019 99.9623 是
董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董 579,542,124 99.9623 是
事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 李敏先生担任公司第十届监 579,542,017 99.9623 是
事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届 570,340,925 98.3753 是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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