证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2020-022
上海机电股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,669,112
其中：A 股股东持有股份总数 532,527,433
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 31,141,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1136
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0687
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.0449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事桂水发、李志强、薛爽因公务原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚因公务原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：张艳女士不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,406,327 99.9772 2,906 0.0005 118,200 0.0223
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,546,806 99.9783 4,106 0.0007 118,200 0.0210
2、 议案名称：张洪斌先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,406,327 99.9772 2,906 0.0005 118,200 0.0223
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,546,806 99.9783 4,106 0.0007 118,200 0.0210
3、 议案名称：胡康先生不再担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,406,327 99.9772 2,906 0.0005 118,200 0.0223
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,546,806 99.9783 4,106 0.0007 118,200 0.0210
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,384,427 99.9731 2,906 0.0005 140,100 0.0264
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,524,906 99.9744 4,106 0.0007 140,100 0.0249
5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,406,327 99.9772 2,906 0.0005 118,200 0.0223
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,546,806 99.9783 4,106 0.0007 118,200 0.0210
6、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 532,384,427 99.9731 24,806 0.0046 118,200 0.0223
B 股 31,140,479 99.9961 1,200 0.0039 0 0.0000
普通股合计： 563,524,906 99.9744 26,006 0.0046 118,200 0.0210
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 张铭杰先生担任公司 537,236,607 95.3106 是
董事
7.02 王小弟先生担任公司 537,418,006 95.3428 是
董事
2、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
8.01 丁炜刚先生担任公司 537,071,736 95.2813 是
监事
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 张艳女士不再 72,473,220 99.8315 4,106 0.0056 118,200 0.1629
担任公司董事
2 张洪斌先生不
再担任公司董 72,473,220 99.8315 4,106 0.0056 118,200 0.1629
事
3 胡康先生不再 72,473,220 99.8315 4,106 0.0056 118,200 0.1629
担任公司监事
4 关于修订公司 72,451,320 99.8013 4,106 0.0056 140,100 0.1931
章程的议案
5 关于修订公司
董事会议事规 72,473,220 99.8315 4,106 0.0056 118,200 0.1629
则的议案
6 关于修订公司
监事会议事规 72,451,320 99.8013 26,006 0.0358 118,200 0.1629
则的议案
7.01 张铭杰先生担 46,163,021 63.5893
任公司董事
7.02 王小弟先生担 46,344,420 63.8392
任公司董事
8.01 丁炜刚先生担 45,998,150 63.3622
任公司监事
(四) 关于
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