上海机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
其中：A股股东人数 68
境内上市外资股股东人数（B股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 587,237,118
其中：A股股东持有股份总数 533,767,405
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 53,469,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4181
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.1900
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长范秉勋先生、独立董事李志强先生、
董事袁建平先生、张艳女士因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,471,10699.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,936,61999.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,471,10699.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,936,61999.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,471,10699.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,936,61999.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,471,10699.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,936,61999.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503
5、议案名称：2018年度利润分配议案
以公司2018年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,466,90699.9437 5,406 0.0010 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,932,41999.9481 9,606 0.0016 295,093 0.0503
6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,471,10699.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553
B股 53,465,51399.9921 4,200 0.0079 0 0.0000
普通股合计： 586,936,61999.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503
(二) A股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 26,266,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 16,127,180 98.1708 5,406 0.0329 295,093 1.7963
其中:市值50万以
下普通股股东 742,944 74.0026 5,406 0.5385 255,593 25.4589
市值50万以上普
通股股东 15,384,236 99.7439 0 0.0000 39,500 0.2561
B股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
B股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股5%以上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%-5%普通股股 10,959,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以下普通股股 42,506,125 99.9901 4,200 0.0099 0 0.0000
东
其中:市值50万以下 154,278 97.3497 4,200 2.6503 0 0.0000
普通股股东
市值50万以上普通 42,351,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
