证券代码：600835(A)900925(B)股票简称：上海机电 机电B股编号：临2019-002
上海机电股份有限公司第九届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2019年3月8日送达董事、监事，会议于2019年3月14日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2018年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、2018年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、2018年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、2018年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、2019年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、2018年度利润分配预案；
以公司2018年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税），计450,005,295.52元。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司及所属企业2019年借款及担保预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第一、第二、第四、第六、第九项议案将提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年三月十六日
