证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2018-010
上海机电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
其中：A股股东人数 55
境内上市外资股股东人数（B股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,554,459
其中：A股股东持有股份总数 508,748,750
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 30,805,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.7558
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.7437
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.0121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,745,844 99.9994 2,906 0.0006 0 0.0000
B股 30,694,480 99.6389 1,200 0.0038 110,029 0.3573
普通股合计： 539,440,324 99.9788 4,106 0.0007 110,029 0.0205
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,745,844 99.9994 2,906 0.0006 0 0.0000
B股 30,694,480 99.6389 1,200 0.0038 110,029 0.3573
普通股合计： 539,440,324 99.9788 4,106 0.0007 110,029 0.0205
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,745,844 99.9994 2,906 0.0006 0 0.0000
B股 30,694,480 99.6389 1,200 0.0038 110,029 0.3573
普通股合计： 539,440,324 99.9788 4,106 0.0007 110,029 0.0205
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,745,844 99.9994 2,906 0.0006 0 0.0000
B股 30,694,480 99.6389 1,200 0.0038 110,029 0.3573
普通股合计： 539,440,324 99.9788 4,106 0.0007 110,029 0.0205
5、议案名称：2017年度利润分配议案
以公司2017年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股
派送现金红利人民币4.80元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,744,844 99.9992 3,906 0.0008 0 0.0000
B股 30,800,309 99.9824 1,200 0.0038 4,200 0.0138
普通股合计： 539,545,153 99.9982 5,106 0.0009 4,200 0.0009
6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,745,844 99.9994 2,906 0.0006 0 0.0000
B股 30,694,480 99.6389 1,200 0.0038 110,029 0.3573
普通股合计： 539,440,324 99.9788 4,106 0.0007 110,029 0.0205
7、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 508,663,214 99.9831 64,136 0.0126 21,400 0.0043
B股 10,625,984 34.4935 490,151 1.5911 19,689,574 63.9154
普通股合 519,289,198 96.2440 554,287 0.1027 19,710,974 3.6533
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 陈嘉明先生担任公司第九届 539,700,058 100.0269 是
董事会董事
8.02 范秉勋先生担任公司第九届 538,666,228 99.8353 是
董事会董事
8.03 傅海鹰先生担任公司第九届 539,700,057 100.0269 是
董事会董事
8.04 朱茜女士担任公司第九届董 538,666,328 99.8353 是
事会董事
8.05 袁建平先生担任公司第九届 539,700,058 100.0269 是
