证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-017
上海机电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2009 年12 月23
日送达董事、监事，会议于2009 年12 月30 日在公司会议室召开，公司董事应
到11 人，实到11 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、同意处置上海焊接器材有限公司部分固定资产和存货；
公司下属的焊材公司经营困难，面临亏损，而且焊接器材属料重工轻行业，
已不符合公司发展战略，董事会决定逐渐退出焊材业务。鉴于此，董事会同意处
置焊材公司部分固定资产和存货。以不低于评估净值1446.02 万元的价格处置焊
材公司部分固定资产，该部分固定资产的账面净值为2008.92 万元；拟处置存货
的账面净值累计4281.10 万元，评估净值为3572.05 万元，实际处置时数量为处
置当天的实际盘点数为准，存货的单价以评估净值为依据。
2、同意出让上海光华印刷机械有限公司景谷路房地资产；
公司目前正在对印刷机械业务进行一体化整合，为了集聚资源、盘活存量房
地资产，解决印机业务改革调整的部分资金来源，董事会同意以不低于评估价值
的价格将上海光华印刷机械有限公司部分房地资产以拍卖的方式进行转让。拟转
让房地资产位于景谷路250 号和景谷路319 号内，包括土地使用权与房屋所有权
及附属设施设备，上述房地产及附属设施设备的账面价值为4,388.99 万元，评
估价值为8,065.04 万元。
3、同意顾智毅先生因退休原因辞去公司副总经理职务。
董事会对顾智毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作表示感谢！
议案获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。
上海机电股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日上海光华印刷机械有限公司
拟转让土地使用权与房屋及附属设施设备
资产评估报告书
沪银信汇业评报字[2009]第B1234 号
正 文
上海银信汇业资产评估有限公司（以下简称本公司）接受上海光
华印刷机械有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着独
立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对上海光
华印刷机械有限公司拟转让的土地使用权与房屋及附属设施设备进
行了评估工作。本公司评估人员按照必要的程序，对委托评估的资产
实施了实地勘查、市场调查与询证，对委估资产在评估基准日2009
年8 月31 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况
及评估结果报告如下：
一、委托方、产权持有者和其他评估报告使用者
1.委托方、产权持有者：
公司名称：上海光华印刷机械有限公司
住所：上海市宝山区真大路520 号
法定代表人：欧阳长健
注册资本：美元2279.2000 万（实到美元2279.2000 万）
企业类型：中外合资企业
经营范围：生产印刷包装机械、相关机电产品及有色黑色铸件、上海银信汇业资产评估有限公司
地 址：上海市海宁路358 号19F
电 话： 021-63068770 63068719（总机）
传 真： 021-63069771 邮 编：200080
E-mail：huiye2003283@163.com
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热处理加工；维修国内外印刷包装机械；开发技术软件及咨询服务，
销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
2.其他报告使用者：除委托方外，国家法律、法规明确的为实现
与本次评估目的相关经济行为而需要使用本评估报告的相关当事方。
二、评估目的
为上海光华印刷机械有限公司转让其拥有的位于景谷路250 号及
景谷路319 号厂区内的土地使用权与房屋及附属设施设备提供价值参
考。该目的对应的经济行为上海光华印刷机械有限公司已向其上级公
司上海电气集团印刷包装机械有限公司报告申请，尚待批复。
三、评估对象
（一）本次评估对象为上海光华印刷机械有限公司拟转让的位于
景谷路250 号及景谷路319 号厂区内的土地使用权与房屋及附属设施
设备。
（二）本次评估范围系截至2009 年8 月31 日上海光华印刷机械
有限公司拟转让的位于景谷路250 号及景谷路319 号厂区内的土地使
用权与房屋及附属设施设备。本次评估前账面资产总计为人民币
43,889,849.79 元，其中：固定资产—房屋及附属设施设备27,797,886.98
元，无形资产—土地使用权16,091,962.81 元。
委估主要资产概况：
根据委托方提供的“沪房地市字（2004）第000368 号”上海市房上海银信汇业资产评估有限公司
地 址：上海市海宁路358 号19F
电 话： 021-63068770 63068719（总机）
传 真： 021-63069771 邮 编：200080
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地产权证，景谷路250 号厂区情况如下：土地使用权性质为工业出让，
宗地（丘）面积为28727 平方米，使用期限为2004 年11 月11 日至
2054 年11 月10 日止；其中有证房屋13 幢，建筑面积合计15075 平
方米，1986 年建成，大多为钢混结构，另委托方申报无证房屋10 幢，
申报的建筑面积合计5581 平方米。
根据委托方提供的“沪房地市字（2004）第000367 号”上海市房
地产权证，景谷路319 号厂区情况如下：土地使用权性质为工业出让，
宗地（丘）面积为2716 平方米，使用期限为2004 年11 月12 日至2054
年11 月11 日止；其中有证房屋3 幢，建筑面积合计705.99 平方米，
1998 年建成，大多为砖混结构，另委托方申报无证房屋1 幢，申报的
建筑面积合计48 平方米。
景谷路250 号1-12 幢及景谷路319 号1-3 幢及相应土地使用面积
已抵押给上海电气集团财务有限责任公司，债权发生期间：2008-11-28
至2013-11-28。其位于老闵行地区，紧邻A4 公路，土地形状近似矩
形，较规则，地势平坦，场地平整，现状为熟地，开发程度为“六通
一平”，从临街状况看为景谷路近华宁路。
上述列入评估范围的资产与委托评估的资产范围一致。
四、价值类型和定义
本报告所称的“评估价值”为市场价值。市场价值是指自愿买方
和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评
估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。上海银信汇业资产评估有限公司
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五、评估基准日
根据评估目的的需要，本项目评估基准日为2009 年8 月31 日。
并以此基准日的现行市价为评估计算的一切取价依据。
六、评估依据
（一）法规及准则依据
1.《国有资产评估管理办法》[国务院令第91 号]；
2.《国有资产评估管理办法施行细则》[国资办发（1992）36 号]；
3.财政部关于《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通
知[财评字(1999)91 号文]；
4.《资产评估操作规范意见（试行）》[国资办发（1996）23 号]；
5.《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(中国注册
会计师协会2003)；
6.《资产评估准则—基本准则》(财企(2004)20 号)；
7.《资产评估职业道德准则—基本准则》(财企(2004)20 号)；
8.《企业价值评估指导意见(试行)》(中国资产评估协会，2004 年
12 月30 日)；
9.中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—评估报告》等7
项资产评估准则的通知[中评协（2007）189 号]；
10.《企业国有资产评估报告指南》；
11.他有关法律法规和评估准则。
（二）行为依据上海银信汇业资产评估有限公司
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1.上海光华印刷机械有限公司申请报告；
2.资产评估业务约定书。
（三）产权依据
1.上海光华印刷机械有限公司营业执照；
2.上海光华印刷机械有限公司房地产权证；
3.房屋工程竣工验收资料；
4.资产购置时的发票、单证。
（四）取价依据
1.有关机器设备的现行市场价格行情；
2.上海市建筑工程造价信息；
3.中国人民银行公布的存贷款利率；
4.委托方提供的会计账册及凭证等财务核算资料。
5.机电产品价格查询系统；
6.评估人员现场收集的有关数据和资料；
7.市场调查、咨询所取得的与评估有关的资料。
七、评估方法
1.对土地使用权采用市场法评估；
2.对房屋及附属设施设备采用重置成本法评估。
八、评估过程
本公司接受评估委托后，根据国家有关资产评估的原则和规定，上海银信汇业资产评估有限公司
地 址：上海市海宁路358 号19F
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按照本公司与委托方签定的资产评估业务约定书所约定的事项，组织
评估人员对评估范围内的资产进行了评估。先后经过接受委托、资产
清查、评定估算、评估汇总、提交报告等过程。具体步骤如下：
