600834 沪市 申通地铁

证券代码：600834    证券简称：申通地铁    编号：临2021-003
    上海申通地铁股份有限公司第十届董事会

              第四次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司2021年4月16日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知和材料。公司第十届董事会第四次会议于2021年4月26日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。梅建平独立董事因工作原因以视频会议形式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  1、公司“2020年度报告”及“2020年度报告摘要”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  2、公司“2020年度总经理工作报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。


  3、公司“2020年度董事会工作报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  4、公司“2020年财务决算报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  5、公司“2020年度利润分配预案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2020年度利润分配预案的公告” (编号：临2021-005)。此项预案将提交2020年度股东大会审议。

  6、公司“2020年预算执行情况分析”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

  7、公司“2021年预算编制及经营计划”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  8、公司“2021年度日常关联交易议案”

  公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“2021年度日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2021年度日常关联交易公告” (编号：临2021-006)。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  9、公司“关于公司2020年度内部控制评价报告的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  10、公司“董事会审计委员会2020年度履职情况报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度境内审计机构的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于续聘会计师事务所的公告” (编号：临2021-007)。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

  12、公司“2020年度社会责任报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  13、公司“2021年第一季度报告”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  14、公司“关于修改公司章程的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
“关于修改公司章程的公告” (编号：临2021-008)。此项议案将提交2020年度股东大会审议。

  15、公司“关于发行中期票据的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于拟发行中期票据的公告” (编号：临2021-009)。此项议案将提交2020年度股东大会审议。

  16、公司“关于前期会计差错更正的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“前期会计差错更正公告” (编号：临2021-010)。

  17、公司“关于召开2020年度股东大会的议案”

  会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2020年年度股东大会的通知” (编号：临2021-011)。

  此外,独立董事还向董事会通报了“2020年度独立董事述职报告”。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

                              上海申通地铁股份有限公司

                                        董事会

                                    2021 年 4 月 28 日