600833 沪市 第一医药

证券代码：600833    证券简称：第一医药    公告编号：临 2024-011
                上海第一医药股份有限公司

        第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

  上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会
议于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体董事
已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。
本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

    一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

  选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2024-012）。

  表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

  选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
变更副董事长的公告》（公告编号：临 2024-013）。

  表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

    三、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

  为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定，拟对公司战略委员会、提名委员会成员做如下调整：

  （一）选举张海波先生为战略委员会主任委员，增补姚军先生为战略委员会委员；
  （二）增补张海波先生为提名委员会委员。

  任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

  相关调整完成后，公司各专门委员会组成如下：

    战略委员会成员：张海波（主任委员）、姚军、周昱、吴平、CHENGJUNPEI（程俊佩）、汪丰、唐松莲；

    提名委员会成员：CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、张海波、吴平、汪丰、
唐松莲；

    薪酬与考核委员会成员：汪丰（主任委员）、周昱、CHENGJUNPEI（程俊佩）、唐松莲。

  表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

    四、备查文件

  公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议

  特此公告。

                                            上海第一医药股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 8 日