股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-008
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年4月1日以邮件形式发出，并于2019年4月11日在小木桥路681号20楼公司会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》
公司《2018年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒉审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒊审议通过了公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒋审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利润18,763,685.34元。提取10%法定盈余公积1,876,368.53元，当年实现可供分配利润为16,887,316.81元，加上年初未分配利润179,541,172.80元，再扣除2017年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可供分配的利润余额为183,043,308.79元。
公司董事会提议：拟以公司截止2018年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利14,500,612.56元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润
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的30.73%，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒌审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》
2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为54万元。
2019年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临2019-010）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒍审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》
2018年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内部控制审计服务的审计费用为35万元。
2019年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度内部控制审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临2019-010）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒎审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
公司《2018年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒏根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用田颖杰女士为公
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司财务总监。
田颖杰女士简历如下：
田颖杰，女，41岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京分所）高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司经理、砂之船（上海）股份有限公司财务中心总经理。现任百联集团有限公司财务部总监。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍项需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
