股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-003
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2018年3
月19日以邮件形式发出，并于2018年3月29日在小木桥路681号20楼
公司会议室举行。本次会议应到董事8名，委托0名，实到董事8名，公
司 3 名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2017年年度报告正文及摘要》
公司《2017 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒉ 审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒊ 审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒋ 审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度母公司实现净利润39,329,198.46元。提取 10%法定盈余公积 3,932,919.85 元，当年实现可供分配的利润为35,396,278.61元，加上年初未分配利润159,760,938.48元，扣除2016年度现金红利分配 15,616,044.29 元，年末母公司累计可供分配的利润为179,541,172.80元。
公司董事会提议：拟以公司截止2017年12月31日总股本223,086,347
股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派
发现金红利 13,385,180.82 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润
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的30.79%，剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒌ 审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》
2017 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财
务审计服务的审计费用为54万元。
2018 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度
财务审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临
2018-005）
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒍ 审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》
2017 年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内
部控制审计服务的审计费用为30万元。
2018 年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
年度内部控制审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临
2018-005）
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒎ 审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
公司《2017 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒏ 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用黄维先生为公
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司财务总监。
黄维先生简历如下：
黄维，男，38 岁，在职研究生，中共党员，会计师。曾任华联集团家
用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任。现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒐ 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用林峰先生为公
司副总经理。
林峰先生简历如下：
林峰，男，43 岁，本科，群众，执业药师。曾任上海市黄浦区中心医
院住院医师，杭州默沙东制药有限公司医药代表、地区经理，拜耳医药健康有限公司地区经理，国药控股国大药房有限公司市场部副总监、商品采购总监，上海万芸药房连锁有限公司总经理。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒑ 审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股
份有限公司关于与向关联方转租房产暨关联交易公告》（编号：临
2018-008）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍项需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018年3月31日
