陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二零二三年十二月
议题一
关于修订《公司章程》的议案
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、中共陕西省委宣传部《省属文化企业公司章程指引》等相关规定，以及公司可转债转股情况，结合实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订对照如下：
原《公司章程》 修订的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
710,486,363 元。 710,514,640 元。
…… ……
第十二条 公司根据《党章》的规 第十二条 公司根据《党章》的规定，设立
定，设立共产党组织、开展党的活动。 中国共产党组织、开展党的活动。公司应当建立
公司为党组织的活动提供必要条件。 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党
组织的工作经费等为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 公司的经营宗旨：坚守 第十三条 公司的经营宗旨：坚守党媒政网
党媒政网价值初心，以数字经济为引领， 价值初心，以数字经济为引领，聚焦“智慧广电” 聚焦“智慧广电”总体目标，全面深入 总体目标，全面深入实施“新网络、新媒体、新 实施“新网络、新媒体、新平台、新生 平台、新生态”四新战略，坚持安全播出的红线、 态”四新战略，坚持安全播出的红线、 双效统一的标线、效益经营的底线，努力实现高 双效统一的标线、效益经营的底线，努 质量发展，把公司打造成为“主业突出、技术领
力实现高质量发展，把公司打造成为“主 先、机制优良、具有核心竞争力的一流 AICT 融
业突出、技术领先、机制优良、具有核 合媒体传播运营数字科技企业”，为股东创造财
心竞争力的一流 ICT 融合媒体传播运营 富，为客户提供满意的产品和服务，为员工发展
企业”，为股东创造财富，为客户提供满 提供机会，为社会创造价值。
意的产品和服务，为员工发展提供机会，
为社会创造价值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为710,514,640股，
710,486,363 股，所有股份均为普通股。 所有股份均为普通股。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
单以提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名及选聘的方式和程 董事、监事提名及选聘的方式和程序如下：
序如下： （一）董事会换届或者增补董事时，现任董
（一）董事会换届或者增补董事时， 事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份
现任董事会、单独或者合计持有公司百 的股东可以提名非独立董事候选人；现任董事 分之三以上股份的股东可以提名非独立 会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以
董事候选人；现任董事会、监事会、单 上股份的股东可以提名独立董事候选人。依法设独或者合计持有公司百分之一以上股份 立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
的股东可以提名独立董事候选人。 代为行使提名独立董事的权利。
…… ……
第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，
或更换，并可在任期届满前由股东大会 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事解除其职务。董事任期三年，任期届满 任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事
可连选连任。 连续任职不得超过六年。
…… ……
第一百零四条 独立董事应按照法 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政
律、行政法规、部门规章及本章程、公 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规司制定的《独立董事工作细则》的有关 则及本章程、公司《独立董事工作细则》的有关
规定执行。 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
第一百零六条 董事会由七名董事 第一百零六条 董事会由七名董事组成，其
组成，其中包括三名独立董事，设董事 中包括三名独立董事，且至少包括一名会计专业
长一人，可以设副董事长。 人士。设董事长一人，可以设副董事长。
第一百五十一条 公司党委发挥领 第一百五十一条 公司党委发挥领导作用，
导作用，围绕公司生产经营开展工作， 围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、把方向、管大局、保落实，依照规定讨 保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主
论和决定公司重大事项。 要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实
中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方
向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核
心的党中央保持高度一致。
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策
部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。
（三）坚持和加强党对意识形态工作的全面
领导，严格落实意识形态工作责任制。
（四）研究讨论公司重大经营管理事项，支
持董事会和经理层依法行使职权。
（五）加强对公司选人用人的领导和把关，
抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。
（六）履行公司党风廉政建设主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，
严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向
基层延伸。
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。
（八）领导公司思想政治工作、精神文明建
设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇
女组织等群团组织。
公司党委对董事会、股东会拟决策 第一百五十二条 公司党委对股东大会、董
的重大事项进行讨论研究，提出意见和 事会、经理层拟决策的重大事项进行讨论研究，建议。党委研究讨论是董事会、经理层 提出意见和建议。公司把党的领导融入公司治理决策重大问题的前置程序，公司重大经 各环节，党委研究讨论是股东大会、董事会、经营管理事项必须经党委研究讨论后，再 理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管
由董事会或者经理层作出决定。 理事项必须经党委研究讨论后，再由股东大会、
董事会或者经理层作出决定。公司党委前置研究
讨论的事项主要包括：
（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家
文化发展战略的重大举措。
（二）公司发展战略和中长期发展规划。包
括但不限于经营方针、发展战略、发展规划、经
营计划和投资计划的制订。
（三）公司重要改革方案。包括但不限于公
司及子企业设立、合并、分立、改制、解散、破
产或变更公司形式的方案。
（四）内容产品的创作、生产、传播和文化
产业投资中的原则性、方向性问题。
（五）资产重组、产权转让、资本运作中的
原则性、方向性问题。包括但不限于重大融资、
资产重组、资产处置、产权转让、资本运作担保、
工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥
补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度
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