证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2020-036 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
投资总额及投资构成调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“‘秦岭云'融合业务系统建设项目”总投资由原 25.08 亿元调减为 13.69 亿元，建设期由四年（2017 年-2020 年）增加到五年（2017 年-2021 年）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金 8 亿元，全部用于投资“‘秦岭云'融合业务系统建设项目”。截止 2020 年 5 月末，已累计使用募集资金直接投入“‘秦岭云'融合业务系统建设项目”31,121.76 万元，募集资金余额 49,385.86万元。公司募集资金用途不变，剩余募集资金仍将全部用于“秦岭云”项目建设。
经中国证监会核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 8 亿元可转换
公司债券，募集资金全部用于公司“秦岭云”融合业务系统建设项目。公司拟结合项目前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划，对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行调整。本次调整是对项目投资总额、结构和期限进行的优化完善，募集资金仍然全部用于“秦岭云”项目建设。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41 号）核准，公司于
2018 年 6 月 27 日向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费 11,024,000.00 元后，实际收到募集资金 788,976,000.00 元。2018 年
7 月 3 日，募集资金足额划至公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。
上述募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通
银行股份有限公司西安西稍门支行开立的募集资金专项账户。公司已经按照有关
规定与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户开立及开立时的存
储情况如下：
序 开户银行 银行账号 账户余额（万元） 募投项目
1 中国建设银行股份有 61050177001200000593 40,000.00
限公司西安新城支行 “秦岭云”
融合业务系
2 交通银行股份有限公 611301077018150097527 38,897.60 统建设项目
司西安西稍门支行
截至 2020 年 5 月末，公司使用募集资金直接投入募投项目——“秦岭云”
融合业务系统建设项目 31,121.76 万元，募集资金余额 49,385.86 万元（包括累
计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的
投资收益），其中，募集资金专户余额 3,385.86 万元，使用闲置募集资金补充流
动资金 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 16,000 万元。
二、募投项目基本情况
1、项目概况
“秦岭云”融合业务系统建设项目由公司 2017 年规划设计并启动建设，项
目建设地为陕西省城市城区，项目建设期四年（2017 年-2020 年），建设目标是
实现陕西省城市光纤网络覆盖 485 万户。项目计划总投资 25.08 亿元，包括：建
设投资 22.93 亿元，建设期利息 1.65 亿元，流动资金 5,000 万元。项目建设投
资计划及构成如下：
单位：万元
项目建设投资构成 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 合计
“秦岭云” 3,700.00 2,800.00 3,600.00 3,100.00 13,200.00
“秦岭云”传输网 6,960.00 10,264.00 10,114.00 7,000.00 34,338.00
“管” “秦岭云”承载网 9,960.00 4,935.00 6,296.00 8,226.00 29,417.00
“秦岭云”接入网 5,284.12 51,520.21 51,520.21 19,815.46 128,140.00
“秦岭云”管道 4,200.00 6,090.00 6,090.00 6,020.00 22,400.00
基础配套设施 610 380 380 405 1,775.00
合计 30,714.12 75,989.21 78,000.21 44,566.46 229,270.00
2、项目进展情况
截止 2020 年 5 月末，“秦岭云”融合业务系统建设项目累计使用募集资金投
资金额 31,121.76 万元，实际建成城区光网覆盖用户 275 万户，发展城区秦岭云
用户 70 万户。募投项目实际投资进度和用户发展滞后于项目原定计划，主要原
因为：一是考虑到全国一网整合要求“统一建设、统一管理、统一标准、统一品
牌”的实际情况以及广电 5G 等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏；
二是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展
未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目投资额度和进度；三是公司
从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格
等手段使项目投资金额得到一定程度压降。
3、本次调整的决策程序
本次调整事项经公司总经理办公会研究，董事会战略委员会、审计委员会审
阅后提请董事会审议。2020 年 6 月 8 日，公司第八届董事会第四十三次会议、
第八届监事会第二十二次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》。
独立董事、保荐机构中信建投发表同意意见。该议案还需提交股东大会、债券持
有人会议审议。
三、募投项目拟调整情况
本次公司拟将“秦岭云”融合业务系统建设项目总投资由原 25.08 亿元调减
为 13.69 亿元，建设期由四年（2017 年-2020 年）增加到五年（2017 年-2021
年），城市区域光纤覆盖用户规模由 485 万户调减为 385 万户。
1、项目调整原因
公司所处广电行业近年在政策、市场、技术等方面都发生了前所未有的重大
变化。2018 年以来媒体融合发展上升到国家战略，做大做强主流舆论成为宣传
思想领域的重大政治任务，更是广播电视部门必须面对的现实课题。2019 年 1
月，中宣部、广电总局发布县级融媒体中心建设规范。2019 年 6 月，中国广播
电视网络有限公司（简称“中国广电”）取得 5G 牌照。2020 年 2 月，中宣部等
九部委印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，提出以行政推动、市场运作形式，由中国广电牵头主导，联合省级网络公司、战略投资者共同发起组建中国广电网络股份公司，实现全国有线电视网络的统一运营管理，建设具有广电特色的 5G 网络，实现“全国一网”和 5G 的融合发展。对此，公司积极应对、顺势而为调整战略目标和业务转型方向，“秦岭云”融合系统建设项目作为公司重点项目，也应结合实际做出调整。本次调整主要基于以下考虑：
一是项目建设适应全国一网整合和 5G 建设趋势要求。全国有线电视网络整合和 5G 建设一体化进程明显加快，5G 生态建设和媒体融合摆在了更加突出的位置。本次调整紧跟行业技术演进趋势，适当放缓城市光纤网络覆盖进程，按照中
国广电 5G 试点城市建设要求，参与开展 5G 试点项目，实现试点区域广电 5G 网
络覆盖。
二是项目规划适应公司战略定位。公司规划完成平台云化、网络 IP 化、终端智能化升级改造，全面提升有线电视网络传输、运营、管理、服务的智能化水平；升级大屏、拓展小屏、实现跨屏，促进有线电视网络与融合媒体、5G 移动网等新兴业务和传播渠道的相互融通和协同服务；加强数据共享和数据驱动，实现从数字化、IP 化到数据化运营转型。本次调整增加融媒体、云化平台、5G 试点、西咸 IDC 数据中心等建设内容，符合公司“立足党媒政网为核心范畴的一个云端 IT 企业”定位和“智慧新广电”总体目标要求。
三是项目发展适应公司转型发展方向。公司以平台化、云化、互联网化、大数据为主要投资方向，本次调整增加融媒体、5G 试点、西咸 IDC 数据中心等建设内容，以上均是公司基于秦岭云平台拓展新业务、实现转型发展的重点内容。
四是项目投资适应公司发展现状。公司充分利用现有光缆网络资源，在招标采购环节降低设备采购价格，使得单户覆盖改造建设成本下降。因 5G、IPv6、大数据、云计算等技术更新迭代，市场竞争进一步加剧，与用户发展相关的平台、网络投资放缓，投资总额因此调减。
2、项目调整具体情况
本次公司拟将“秦岭云”融合业务系统建设项目总投资由原25.08亿元调减
为13.69亿元，其中：建设投资由22.93亿元调减为12.19亿元，建设期利息由1.65
亿元调减为1亿元，流动资金5,000万元不变。建设期由四年（2017年-2020年）
增加到五年（2017年-2021年）。建设投资具体调整情况如下：
单位：万元
项目建设投资构成 原投资金额 增减变动金额 调整后投资金额
“秦岭云” 13,200.00 11,192.43 24,392.43
“秦岭云”传输网 34,338.00 -18,767.76 15,570.24
“管” “秦岭云”承载网 29,417.00 -16,018.4
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