香溢融通控股集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河
街158号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,106,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 39.2025
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：邵松长董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，楼永良董事因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，韦斌监事因工作原因未能参加本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,072,536 99.9811 33,500 0.0189 0 0
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,072,536 99.9811 33,500 0.0189 0 0
3、议案名称：公司2018年度财务报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
4、议案名称：公司2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
5、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
6、议案名称：关于公司2019年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,906,889 99.3267 1,199,147 0.6733 0 0
7、议案名称：关于为香溢担保公司2019年度工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
8、议案名称：关于为香溢租赁公司2019年度保理融资及商业贷款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
9、议案名称：关于香溢担保公司2019年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
10、 议案名称：关于公司2019年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,076,136 99.9832 29,900 0.0168 0 0
11、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,072,536 99.9811 29,900 0.0168 3,600 0.0021
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 122,047,514 100 0 0 0 0
持股1%-5%普通 54,188,466 100 0 0 0 0
持股1%以下普
通股股东 1,840,156 98.4011 29,900 1.5989 0 0
其中:市值50万
以下普通股股
东 1,348,581 97.8309 29,900 2.1691 0 0
市值50万以上
普通股股东 491,575 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2018年度利润分 55,609,247 99.9462 29,900 0.0538 0 0
配议案
6 关于公司2019年度对 54,440,000 97.8447 1,199,147 2.1553 0 0
外担保计划的议案
7 关于为香溢担保公司 55,609,247 99.9462 29,900 0.0538 0 0
2019年度工程保函担
保业务提供最高额保
证担保的议案
8 关于为香溢租赁公司 55,609,247 99.9462 29,900 0.0538 0 0
2019年度保理融资及
商业贷款提供担保的
议案
9 关于香溢担保公司 55,609,247 99.9462 29,900 0.0538 0 0
2019年度担保业务计
划的议案
11 关于续聘中汇会计师 55,605,647 99.9397 29,900 0.0538 3,600 0.0065
事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度
审计机构并确定其报
酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案《公司2018年度利润分配议案》：本公司（母公司）2018年度实现净利润-8,986,509.75元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润347,499,315.02元，2018年度实际可供股东分配利润338,512,805.27元。报告期末，公司资本公积金528,562,690.38元。
2018年度公司以2018年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每
该议案为
