上市地：上海证券交易所 证券代码：600830 证券简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：香溢融通控股集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：香溢融通
股票代码：600830
收购人：浙江香溢控股有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室
通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
一致行动人之一：浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店619室
通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
一致行动人之二：浙江中烟投资管理有限公司
注册地址：杭州市上城区中山南路77号11幢3楼
通讯地址：浙江省杭州市上城区中山南路77号11幢3楼
一致行动人之三：宁波大红鹰投资有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区曙光路88号
通讯地址：浙江省宁波市聚贤路1515号英联中心2号4楼
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
一、本报告书系浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持香溢融通控股集团股份有限公司无限售条件流通股，导致其与一致行动人合计持有的香溢融通的股份占香溢融通已发行股本总额的31.037%（以下简称“本次收购”）之相关事宜，收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在香溢融通拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在香溢融通拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目 录
释 义...............................................................................................................................4
第一节收购人及一致行动人介绍...................................................................................5
一、收购人的基本情况.........................................................................................................5
二、一致行动人的基本情况...............................................................................................12
三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排...............................................20
第二节收购目的及收购决定.........................................................................................22
一、本次收购的目的及未来变动计划...............................................................................22
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...........................................................22
第三节收购方式.............................................................................................................23
一、上市公司的基本信息...................................................................................................23
二、收购人本次收购情况...................................................................................................23
三、本次收购的股份存在权利限制或收购价款之外其他补偿安排的情况..........................23
第四节其他重大事项.....................................................................................................24
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
香溢融通、上市公司 指香溢融通控股集团股份有限公司
香溢控股、收购人 指浙江香溢控股有限公司
浙江烟草投资 指浙江烟草投资管理有限责任公司，系香溢控股的一致行动人
浙江中烟投资 指浙江中烟投资管理有限公司，系香溢控股的一致行动人
宁波大红鹰 指宁波大红鹰投资有限公司，系香溢控股的一致行动人
一致行动人 指浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公
司、宁波大红鹰投资有限公司三家公司
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
红塔证券、财务顾问 指红塔证券股份有限公司
会计师事务所 指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
收购报告书、报告书、指《香溢融通控股集团股份有限公司收购报告书》
本报告书
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
上市公司收购报告书》
《上市规则》 指上海证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人及一致行动人介绍
一、收购人的基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称： 浙江香溢控股有限公司
注册地址： 浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室
注册资本： 10,224.11万元
成立日期： 2007年7月30日
法定代表人： 潘昵琥
统一社会信用代码： 91330000665180552U
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
通讯地址： 浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
邮政编码： 310000
实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理，办公用
品、礼品的包装设计、销售，设计、制作、代理、发布国内各类
经营范围： 广告，文化艺术交流策划，电子商务技术服务，道路货物运输（凭
许可证经营），仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限： 永久存续
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、本次收购前收购人股权控制关系
国家烟草专卖局
（中国烟草总公司）
100%
浙江省人民政府 授权行使出资人权力 浙江省烟草专卖局
实际控制
全额出资 香溢控股
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
香溢控股由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力。因此，香溢控股的出资人为浙江省人民政府，受托管理人为浙江烟草专卖局。浙江
烟草于1984年底成立，2003年7月完成工商分设。2007年全面完成资产上划工作。2008年8月，取消县级公司法人资格，理顺产权关系，母子公司管理体制基本建立。浙江烟草专卖商业系统现有11个市级局（公司）、64个县级局（分公司）、2个全资子公司，省局（公司）本级有13个职能处室和6个专业部门，全省系统职工总数近11000人。
香溢控股的实际控制人为国家烟草专卖局（中国烟草总公司）。
国家烟草专卖局与中国烟草总公司一套机构、两块牌子，对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。目前，设有直属机构58个，地市级局446个，县级局（营销部）2,283个，卷烟工业企业和烟机制造企业105个，烟叶复烤企业56个，其他单位和企业140个。
中国烟草总公司系经国务院批准组建的特大型国有企业，出资人为国务院，依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，经营和管理国有资产，承担保值增值责任，基本情况如下：
公司名称： 中国烟草总公司
注册地址： 北京市西城区月坛南街55号
注册资本： 5,700,000万元
成立日期： 1983年12月15日
出资人： 国务院
法定代表人： 张建民
统一社会信
