上市地：上海证券交易所 证券代码：600830 证券简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：香溢融通控股集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：香溢融通
股票代码：600830
收购人：浙江香溢控股有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室
通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
一致行动人之一：浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店619室
通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
一致行动人之二：浙江中烟投资管理有限公司
注册地址：杭州市上城区中山南路77号11幢3楼
通讯地址：浙江省杭州市上城区中山南路77号11幢3楼
一致行动人之三：宁波大红鹰投资有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区曙光路88号
通讯地址：浙江省宁波市聚贤路1515号英联中心2号4楼
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
一、本报告书系浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持香溢融通控股集团股份有限公司无限售条件流通股，导致其与一致行动人合计持有的香溢融通的股份占香溢融通已发行股本总额的31.037%（以下简称“本次收购”）之相关事宜，收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在香溢融通拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在香溢融通拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目 录
释 义...............................................................................................................................5
第一节收购人及一致行动人介绍...................................................................................6
一、收购人的基本情况.........................................................................................................6
二、一致行动人的基本情况...............................................................................................13
三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排...............................................21
第二节收购目的及收购决定.........................................................................................23
一、本次收购的目的及未来变动计划...............................................................................23
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...........................................................23
第三节收购方式.............................................................................................................24
一、上市公司的基本信息...................................................................................................24
二、收购人本次收购情况...................................................................................................24
三、本次收购的股份存在权利限制或收购价款之外其他补偿安排的情况..........................24
第四节资金来源.............................................................................................................25
一、本次收购股份的资金来源..............................................................................................25
二、本次收购股份涉及的资金总额......................................................................................25
第五节后续计划.............................................................................................................26
一、对上市公司主营业务的调整计划...................................................................................26
二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....................................26
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划.............................................26
四、对上市公司章程的修改计划..........................................................................................26
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ................................................................26
六、对上市公司分红政策的重大变化...................................................................................26
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....................................................27
第六节对上市公司的影响分析.....................................................................................28
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...............................................................................28
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...........................................................................28
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...........................................................................28
第七节与上市公司之间的重大交易.............................................................................29
一、与上市公司及其子公司之间的交易 ...............................................................................29
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .................................................29
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..........................29
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排......................30
第八节前六个月内买卖上市公司股票的情况.............................................................31
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况.....................................31
二、收购人及其一致行动人之董事、监事、高级管理人员（主要负责人）以及直系亲属前
六个月内买卖上市公司股票的情况......................................................................................31
第九节收购人及其一致行动人的财务资料.................................................................33
一、收购人香溢控股的财务资料..........................................................................................33
二、一致行动人浙江烟草投资的财务资料...........................................................................38
三、一致行动人浙江中烟投资的财务资料...........................................................................43
四、一致行动人宁波大红鹰的财务资料 ........
