证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-044
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2018年8月17日向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知，2018年8月28日公司在宁波以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名。楼永良董事因工作原因未能出席本次会议，委托王进独立董事代为出席会议并行使表决权；杨旭岑董事因工作原因未能出席本次会议，委托芮滨董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举邵松长先生为公司第九届董事会董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于计提公司2018年半年度资产减值准备的议案
根据公司计提资产减值准备的相关规定，2018年半年度公司计提资产减值准备7,012.20万元，其中应收款项类减值准备4,707.37万元，贷款类资产减值准备2,304.83万元。
董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值准备事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营活动的实际情况计提各项资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于加深投资者对公司会计信息的了
解。本次会议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
三、《公司2018年半年度报告》及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案
调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：夏欣荣先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士、章冬云先生；夏欣荣先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于香溢元泰典当未分配利润转增资本的议案
以浙江香溢元泰典当有限责任公司2017年年末未分配利润20,000万元转增资本，各股东以持有香溢元泰典当的股份同比例增资。增资完成后，香溢元泰典当的注册资本由20,000万元增加至40,000万元。授权经营层全权办理香溢元泰典当增资相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于香溢德旗典当未分配利润转增资本的议案
对公司八届二次董事会通过的香溢德旗典当增加注册资本的方案进行调整，原方案：以公司控股子公司浙江香溢金联有限公司控股公司—浙江香溢德旗典当有限责任公司2013年末未分配利润与盈余公积中的5,100万元转增股本，各股东以持有香溢德旗典当的股份同比例增资；公司追加投资1亿元。增资完成后，香溢德旗典当的注册资本由4,900万元增加至20,000万元。（详见公司临时公告2014-032）
由于经营、资金等情况发生变化，该增资方案没有实施。
现调整为：
以浙江香溢德旗典当有限责任公司2017年年末未分配利润5,100万元转增资本，各股东以持有香溢德旗典当的股份同比例增资；增资完成后，香溢德旗典当的注册资本由4,900万元增加至10,000万元。授权经营层全权办理香溢德旗典当增资相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
