证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-002
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023 年3月14日以书面及电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长林国人先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润2,024,273.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金202,427.39元，当年可
供 股 东 分 配 利 润 1,821,846.49 元 ， 加 上 年 年 初 未 分 配 利 润
999,160,536.98元，本年度可供股东分配的利润为1,000,982,383.47元。
为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2023年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度利润分配方案的公告》（临 2023-004 号）
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告》（临 2023-005 号）
(七)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临 2023-006 号）
(八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临 2023-007 号）
(九)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案进行了回避表决。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-008 号）
(十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（临 2023-009 号）
(十一)审议通过《关于公司 2023-2027 年战略发展规划的议案》
为提升企业核心价值体系，公司立足企业发展需要，综合考虑外
部市场环境变化和企业自身状况，制定了公司《2023-2027 年战略发展规划》。战略发展规划明确了 2023-2027 年战略定位和主要发展目标，公司 2023-2027 年将在稳健运营医疗基本盘业务的基础上，重点关注在商业、器械、CSO、零售、DTP 领域高成长，重点聚焦及突破在黑龙江省外埠市场。通过以上行动计划的实施，使公司以绝对优势稳固区域龙头地位，成为龙江健康事业发展的引领者。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过《关于<股东回报规划（2023-2025 年）>的议案》
为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，根据相关规定，结合公司实际经营情况，特制定公司未来三年《股东回报规划(2023-2025 年)》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五)听取《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十六)听取《独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司将召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投
票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十、十四、十六共 11 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二三年三月二十八日
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