证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2022-023
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十七次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以书面及电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的股东及公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名林国人先生、刘波先生、朱卫东先生、顾丛峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会任期届满时止。有关第十届非独立董事候选人的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第九届董事会第二十七次会议的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的股东及公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名武滨先生、韩东平女士、哈书菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会任期届满时止。有关第十届独立董事候选人的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第九届董事会第二十七次会议的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
（三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 7 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-025 号）
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案，并批准 2022 年第二次临时股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二二年七月九日
附件：第十届董事候选人简历
第十届董事会非独立董事候选人简历
1、林国人,男，1970 年 2 月生，研究生学历，经济学硕士学位，
曾任福建省华侨信托投资公司国际业务部副经理，宏雅集团总裁助理，广州宝洁有限公司大中国区百货渠道总经理、台湾宝洁公司总经理，葛兰素史克大中华区副总裁及中美天津史克制药有限公司总经理，君乐宝乳业集团副总裁；现任哈药集团股份有限公司董事、总经理。
截至目前，林国人先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
2、刘波,男，1963 年 3 月生，硕士研究生，研究员级高级会计
师。曾任哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长，哈药集团股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师；现任哈药集团股份有限公司副总经理、财务负责人,本公司第九届董事会董事长。
截至目前，刘波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
3、朱卫东,男，1969 年 5 月生，研究生，主任药师，执业药师。
曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼哈尔滨人民同泰医药连锁店总经理，公司副总经理；现任本公司董事、总经理。
截至目前，朱卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
4、顾丛峰,男，1969 年 8 月生，硕士研究生，高级工程师。曾
任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理，公司董事；现任本公司副总经理。
截至目前，顾丛峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
第十届董事会独立董事候选人简历
1、武滨，男,1960 年 6 月生，研究生，高级咨询师，执业药师。
曾任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会副会长；现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、老百姓大药房连锁股份有限公司董事，瑞康医药集团股份有限公司独立董事，广誉远中药股份有限公司独立董事，德展大健康股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至目前，武滨先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
2、韩东平,女,1965 年 1 月生，博士研究生，会计学教授。曾任
哈尔滨工业大学财务处副处长,哈尔滨工业大学副总经济师；现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
截至目前，韩东平女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
3、哈书菊,女,1971 年 8 月生，博士研究生，法学教授。曾任黑
龙江大学法学院助教、讲师、副教授、副院长；现任黑龙江大学法学院院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。
截至目前，哈书菊女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。
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