证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号
茂业商业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、修订、制定原因
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。
二、本次修订、制定的制度
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 《公司章程》 修订
2 《股东大会议事规则》 修订 董事会/股东
3 《董事会议事规则》 修订 大会
4 《独立董事工作制度》 修订
监事会/股东
5 《监事会议事规则》 修订 大会
6 《董事会战略委员会实施细则》 修订
7 《董事会审计委员会实施细则》 修订 董事会
8 《董事会提名委员会实施细则》 修订
9 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订
10 《信息披露管理制度》 修订
11 《独立董事专门会议工作制度》 制定
上述第 1-4 项制度经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后、第 5 项制
度经公司第十届监事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；第 6-11 项制度经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后生效。
《公司章程》的具体修订内容详见附件，修订后原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。修订后的《公司章程》及其他修订、制定后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第二条 …… 第二条 ……
公 司 经 成 都 市 人 民 政 府 成 府 函 公 司 经 成 都 市 人 民 政 府 成 府 函
[1993]74 号文件批准，以募集方式设立；在 [1993]74 号文件批准，以募集方式设立；
1 成都市工商行政管理局注册登记，取得营业 在成都市市场监督管理局注册登记，取得营
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510100214393110R。 91510100214393110R。
…… ……
2 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
3 权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （六）公司为维护公司价值及股东权益
换为股票的公司债券； 所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
4 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
公司收购本公司股份的，应当依照《中 进行。
华人民共和国证券法》的规定履行信息披露
义务。公司因本章程第二十二条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
5 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 股份不得超过其所持有本公司股份总数的
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
所持有的本公司股份。 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
6 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
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