证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2022-052 号
茂业商业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2022 年 12 月
12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限的议案》
全体监事一致同意豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限,并于2022年12月12日召开第十届监事会第一次会议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举王蕙女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
王蕙女士的简历附后。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月十三日
附件:王蕙简历
王蕙女士,1973 年生,本科学历,曾任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理、茂业仁和光华店店长助理,现任茂业商业股份有限公司监事会主席。