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600828 沪市 茂业商业


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600828:茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-16

600828:茂业商业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600828      证券简称:茂业商业    公告编号:临 2022-023 号
            茂业商业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 4 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点:成都市东御街 19 号本公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,403,968,517

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            81.0614
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会
议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,403,262,420  99.9497  337,697  0.0241  368,400  0.0262

2、 议案名称:公司 2021 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,403,262,420  99.9497  337,697  0.0241  368,400  0.0262
3、 议案名称:公司 2021 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,403,273,420  99.9505  337,697  0.0240  357,400  0.0255

4、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,403,273,420  99.9505  337,697  0.0240  357,400  0.0255

5、 议案名称:公司 2021 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,403,276,320  99.9507  334,897  0.0239  357,300  0.0254

6、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过


  表决情况:

      股东类型              同意                  反对              弃权

                        票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

        A 股      1,403,262,520  99.9497  337,697  0.0241  368,300  0.0262

  (二)  现金分红分段表决情况

                              同意                  反对                弃权

                        票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

持股 5%以上普通股股  1,401,135,188  100.0000        0  0.0000        0    0.0000


持股 1%-5%普通股股                0    0.0000        0  0.0000        0    0.0000


持股 1%以下普通股股      2,141,132  75.5695  334,897  11.8199  357,300  12.6106


其中:市值 50 万以下      1,550,030  97.0814  46,600  2.9186        0    0.0000
普通股股东

市值50万以上普通股        591,102  47.7968  288,297  23.3118  357,300  28.8914
股东

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对                弃权

序号                      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

 1  公司 2021 年度董  2,127,232  75.0789  337,697  11.9187  368,400  13.0024
      事会工作报告

 2  公司 2021 年度独  2,127,232  75.0789  337,697  11.9187  368,400  13.0024
      立董事述职报告

 3  公司 2021 年年度  2,138,232  75.4671  337,697  11.9187  357,400  12.6142
      报告及摘要

 4  公司 2021 年度财  2,138,232  75.4671  337,697  11.9187  357,400  12.6142
      务决算报告

 5  公司 2021 年度利  2,141,132  75.5695  334,897  11.8199  357,300  12.6106
      润分配预案

 6  公司 2021 年度监  2,127,332  75.0824  337,697  11.9187  368,300  12.9989
      事会工作报告

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  议案一、二、三、四、五、六均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
律师:邬凯明、江金泽
2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                                茂业商业股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 16 日
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