600828 沪市 茂业商业

证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-044 号
                  茂业商业股份有限公司

            第九届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十四次会议于2021 年7月23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  二、审议通过了《关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于签署网络推广服务合同暨关联交易的公告》。

  特此公告

                                茂业商业股份有限公司

                                      董 事 会

                                二〇二一年七月二十四日