600828 沪市 茂业商业

证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2021-020 号
                  茂业商业股份有限公司

            第九届董事会第四十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第四十次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第四十次会议通知期限的议案》

  公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第四十次会议通知期限，并于2021年4 月26日召开公司第九届董事会第四十次会议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业 2021 年第一季度报告》。


  三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于会计政策变更的公告》。

  特此公告

                                茂业商业股份有限公司

                                      董 事 会

                                二〇二一年四月二十七日