证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-017 号
茂业商业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,407,717,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.2778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事 Tony Huang 先生、钟鹏翼先生、俞光
华先生、卢小娟女士、廖南钢先生、田跃先生、曾志刚先生因工作原因未能
现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王蕙女士、吕晓清女士因工作原因未能
现场出席；
3、 董事会秘书叶静女士出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,712,494 99.9996 5,306 0.0004 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,401,135,188 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 5,986,204 99.9114 5,306 0.0886 0 0.0000
东
市值 50 万以上 591,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2020 年度董事 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
会工作报告》
2 《公司 2020 年度独立 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
董事述职报告》
3 《公司 2020 年年度报 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
告及摘要》
4 《公司 2020 年度财务 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
决算报告》
5 《公司 2020 年度利润 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
分配预案》
《关于支付会计师事
6 务所审计报酬及续聘 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
会计师的议案》
7 《公司 2020 年度监事 6,577,306 99.9194 5,306 0.0806 0 0.0000
会工作报告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、二、三、四、五、六、七均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邬凯明、侯正中
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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