证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-006 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十八次会议于 2021 年 3 月 24 日在成都市东御街 19 号公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 1 人，以通讯方式参会董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母
公 司 实 现 净 利 润 15,885,110.46 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,876,726,317.36 元，减去 2019 年度分配的利润 519,594,763.80元，加上因其他权益工具投资处置影响 83,833,785.77 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的 法定盈余公积金
1,588,511.05 元 ， 2020 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,455,261,938.74 元。
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派送
现金红利 1 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
1,731,982,546 股，以此计算合计拟派发现金红利 173,198,254.60元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2020 年度不进行公积金转增股本。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度述职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
同意公司 2020 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 415.36 万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
根据公司 2020 年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用428 万元，内控审计费 100 万元。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构。结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2021 年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币 528 万（其中财务报告相关审计费用为 428 万元，内部控制审计费用为 100 万元）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。
十四、审议通过了《关于向平安银行成都分行申请新增授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）申请综合授信额度，期限 12个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币伍亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于四川省成都市锦江区总府街 12 号的“茂业春熙店”合计建筑面积为28,358.7 平方米的商铺及办公楼房产提供抵押担保。
同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。
公司向平安银行成都分行申请人民币伍亿元综合授信额度，有利
于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案中第二、三、四、五、六、十一项需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十五日
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