证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2020-030 号
茂业商业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,416,293,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.7730
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事 Tony Huang 先生、钟鹏翼先生、俞光华
先生、卢小娟女士、廖南钢先生、田跃先生、曾志刚先生因工作原因未能现
场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书叶静女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,891,437 99.9716 85,868 0.0061 316,500 0.0223
2、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,967,297 99.9770 10,008 0.0007 316,500 0.0223
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,967,297 99.9770 10,008 0.0007 316,500 0.0223
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,967,297 99.9770 10,008 0.0007 316,500 0.0223
5、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,967,297 99.9770 10,008 0.0007 316,500 0.0223
6、 议案名称：关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2020 年-2022
年）》的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,415,967,297 99.9770 10,008 0.0007 316,500 0.0223
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,401,135,188 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
其中:市值 50 万以下普通
股股东 14,067,507 99.9289 10,008 0.0711 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 764,602 70.7243 0 0.0000 316,500 29.2757
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年度董事会工作报告 14,756,249 97.3456 85,868 0.5665 316,500 2.0879
2 公司 2019 年年度报告及摘要 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
3 公司 2019 年度财务决算报告 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
4 公司 2019 年度利润分配预案 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
5 公司 2019 年度监事会工作报告 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
6 关于制定《茂业商业股份有限公司 14,832,109 97.8461 10,008 0.0660 316,500 2.0879
股东回报规划（2020 年-2022 年）》
的议案
议案一、二、三、四、五、六均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：张洪艺、张浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
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