证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2020-021 号
茂业商业股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配方案的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税），不以公积金
转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为1,876,726,317.36元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红
利519,594,763.80元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月24日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事就本次利润分配方案进行了认真核查，发表如下意见：
2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2019年度利润分配预案提交2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2020年3月24日，公司召开了第九届监事会第四次会议，对《公司2019年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十五日
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