证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-103号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2018年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》。
截止2018年9月30日，茂业商业2018年前三季度母公司实现净利润-35,832,369.67元（合并层面实现净利润800,586,508.33元，2018年前三季度茂业商业下属子公司尚未向茂业商业母公司分配利润），公司年初未分配利润1,748,254,451.07元，2018年已分配2017年度利润259,797,381.90元，截止2018年三季度末，可供股东分配的利润为1,452,624,699.50元（2018年第三季度财务数据未经审计）。
公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金346,396,509.20元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
《茂业商业2018年第八次临时股东大会通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日
