600827 沪市 百联股份

股票简称：百联股份  百联 B 股

证券代码：600827  900923                                    编号：临 2023-004
          上海百联集团股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美
元发放。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于
 上市公司股东的净利润为 68,435.63 万元， 2022 年末累计未分配利润为 700,957.41 万元。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），B 股按当时牌价
折成美元发放。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,784,168,117 股，以此
计算合计拟派发现金红利 214,100,174.04 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.28%。

  在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了
《2022 年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年利润分配方案，综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况，符合公司的财务和经营实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护公司投资者的权益，不存在损害投资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《2022
年度利润分配方案（预案）》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海百联集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日