股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2020-004
上海百联集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届董事会
第十七次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 9
名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《二 0 一九年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《2019 年度报告正文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、《2019 年度利润分配方案（预案）》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（临2020-006）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
五、《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度财务审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2020-007）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
六、《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度内部控制审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2020 年度内部控制审计会
计师事务所的公告》（临 2020-008）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
七、《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金
额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2020-009）。
上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
八、《关于 2019 年度计提、核销各项减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
九、《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十、《2019 年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十一、《2019 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十二、《关于 2020 年度购买理财产品的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2020-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十三、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在 2020 年度继续向部分银行申请总额不超过 65.7 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十四、《2020 年第一季度报告全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
十五、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-011）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案四至议案七、议案九、议案十二、议案十五发表了独立董事意见。
审议通过的上述审议事项第一至七项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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