证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2019-021
上海百联集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,078,209,265
其中：A股股东持有股份总数 1,078,079,163
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 130,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4320
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4247
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0073
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,989,654 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,119,756 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 92,009 0.0086 0 0.0000
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,117,256 99.9914 92,009 0.0086 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,117,256 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
4、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,471,06699.9435 608,097 0.0565 0 0.0000
B股 59,60245.8117 70,50054.1883 0 0.0000
普通股合计：1,077,530,66899.9370 678,597 0.0630 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,989,654 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,119,756 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,969,154 99.9897 92,009 0.008518,000 0.0018
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,099,256 99.9897 92,009 0.008518,000 0.0018
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,117,256 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
8、议案名称：《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 147,294,221 99.8912 160,309 0.1088 0 0.0000
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 147,424,323 99.8913 160,309 0.1087 0 0.0000
9、议案名称：《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 147,332,521 99.9172 121,509 0.0824 500 0.0004
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：147,462,623 99.9173 121,509 0.0823 500 0.0004
10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,955,154 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,078,085,256 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,077,955,154 99.9884 121,509 0.0112 2,500 0.0004
B股 130,102100.0000 0 0.0000 0 0.
