证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2018-018
上海百联集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中
心4号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 993,949,683
其中：A股股东持有股份总数 993,356,938
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 592,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7094
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.6762
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0332
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，吴平董事、刘大力董事因工作原因未出
席本次大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,558,70799.9196 262,831 0.0265 535,400 0.0539
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合计： 993,145,75299.9191 268,531 0.0270 535,400 0.0539
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 992,558,70799.9196 262,831 0.0265 535,400 0.0539
B股 282,92247.7308 5,700 0.9616 304,12351.3076
普通股合计：992,841,62999.8885 268,531 0.0270 839,523 0.0845
3、议案名称：《2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 993,088,70799.9730 262,831 0.0265 5,400 0.0005
B股 282,92247.7308 5,700 0.9616 304,12351.3076
普通股合计：993,371,62999.9418 268,531 0.0270 309,523 0.0312
4、议案名称：《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 992,592,61999.9231 758,919 0.0764 5,400 0.0005
B股 212,42235.8370 380,32364.1630 0 0.0000
普通股合计：992,805,04199.88481,139,242 0.1146 5,400 0.0006
5、议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 914,998,73792.1118 350,231 0.035378,007,970 7.8529
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合 915,585,78292.1159 355,931 0.035878,007,970 7.8483
计：
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 993,107,50799.9749 244,031 0.0246 5,400 0.0005
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合计： 993,694,55299.9743 249,731 0.0251 5,400 0.0006
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,549,50799.9187 244,031 0.0246 563,400 0.0567
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合计： 993,136,55299.9182 249,731 0.0251 563,400 0.0567
8、议案名称：《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交
易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,171,44899.6070 282,931 0.3515 33,400 0.0415
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合计： 80,758,49399.6028 288,631 0.3560 33,400 0.0412
9、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度
借款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,973,30799.9614 350,231 0.0353 33,400 0.0033
B股 587,04599.0384 5,700 0.9616 0 0.0000
普通股合计： 993,560,35299.9608 355,931 0.0358 33,400 0.0034
10、 议案名称：
