股票简称：百联股份 百联B股
证券代码：600827 900923 编号：临2018-004
上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2018年4月26日下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及相关人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《二0一七年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年度报告正文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2017年度利润分配方案（预案）》
2017年度母公司实现净利润830,007,926.70元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，提取 10%法定盈余公积 83,000,792.67元，加年初未分配利润
3,347,102,807.95元，减去2016年度利润分配321,150,261.06元，2017年末累计
可供股东分配的利润为3,772,959,680.92元。
公司拟以2017年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送
现金红利 1.80 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利
321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的财务审计
机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》
公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的内部
控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金
额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易情况及
预计2018年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2018-006）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
八、《关于2017年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《2017年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于2018年度购买理财产品的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2018-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在2018年度
继续向部分银行申请总额不超过516,700万元人民币的综合授信额度，期限为一年。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,具体的融资担保方式将根据借
款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、《2018年第一季度报告全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于收购济南百联商业管理有限公司 19%股权暨关联交易及项目投资总
额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的的公告》（临 2018-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
议案一至议案七尚需提交公司2017年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
