股票简称：友谊股份 友谊 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2013-001
上海友谊集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2013
年 1 月 15 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。
公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法
规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《上海友谊集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服
务框架协议>关联交易的议案》
详见《上海友谊集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服
务框架协议>关联交易的公告》（临 2013-002）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
二、《上海友谊集团股份有限公司关于公司全资子公司永安百货有限公司与控股股
东百联集团有限公司关联交易的议案》
详见《上海友谊集团股份有限公司关于公司全资子公司永安百货有限公司与控股
股东百联集团有限公司关联交易的公告》（临 2013-003）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
三、《上海友谊集团股份有限公司关于公司控股子公司好美家装潢建材有限公司
与控股股东百联集团有限公司关联交易的议案》
详见《上海友谊集团股份有限公司关于公司控股子公司好美家装潢建材有限公司
与控股股东百联集团有限公司关联交易的公告》（临 2013-004）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
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上述三项议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事马新生董事、贺涛董
事、浦静波董事、汪龙生董事、吴平董事回避并不参与表决。公司独立董事苏勇先生、
潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该关联交易认可，并在本次会议
上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2013 年 1 月 16 日
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