600826 沪市 兰生股份

证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2020-055
              上海兰生股份有限公司

      第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020
年 10 月 29 日在上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B1 层会议室以现场会议方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托出席 1 人，公司监事、高级管
理人员列席会议。本次董事会会议由董事长曹炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《上海兰生股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、同意《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

    鉴于张宏先生因到龄退休辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职能，同意补选张铮先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海兰生股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 31 日