股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2020-049
上海兰生股份有限公司关于
公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张宏先生提交的书面辞职报告。因到龄退休,张宏先生向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责,认真履职,公司及董事会对张宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
依据《公司章程》的规定,经公司控股股东上海兰生(集团)有限公司推荐,
董事会提名委员会审查,公司于 2020 年 10 月 13 日召开第九届董事会第二十次
会议,审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》,同意提名张铮先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
董事候选人简历:
张铮,男,1980 年 9 月生,大学,经济师。曾任上海兰生股份有限公司团
委书记、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生(集团)有限公司投资发展部副总经理、团委书记。