600826 沪市 兰生股份

证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2020-022
              上海兰生股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司第九届董事会第十六次会议，于 2020 年 4 月 28 日以
通讯方式召开，会议通知及文件于 4 月 24 日通过电子邮件送达。公司董事 9 人，
参加会议董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、同意《上海兰生股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、同意《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

    董事会定于 2020 年5 月 22 日下午14:00 以现场审议表决与网络投票相结合
的方式，在上海世博展览馆 B2 层 1 号会议室召开 2019 年度股东大会，会议内容
如下：

    1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2019 年度财务决算报告》；

    4、审议《2019 年度利润分配方案》；

    5、审议《关于公司 2019 年年度报告的议案》；

    6、听取《独立董事 2019 年度述职报告》；

    7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

    8、审议《关于 2020 年使用闲置资金进行理财的议案》。

    出席会议对象为截止 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 证券交易结束后，在中国
证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海兰生股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 30 日