股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2010-011
上海兰生股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2010年临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会于2010 年11 月1 日以书面方式向全体董事送
达第六届董事会第九次会议通知，于11 月11 日在上海市中山北一路1230 号公
司本部8 楼会议室召开董事会六届九次会议，会议应到董事9 人，实到7 人，授
权委托2 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和
本公司章程的规定。会议由张黎明董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下
决议：
一、同意《关于部分减持海通证券的议案》。
为了规范、适时地处置部分海通证券，获得海通证券在股票市场的溢价收益，
以利于公司全体股东利益，董事会同意公司《关于部分减持海通证券的议案》，
根据证券市场情况，适时减持部分海通证券，减持额度不超过2,000万股，减持
方式为通过上海证券交易所证券交易系统（包括大宗交易转让）出售。董事会提
请股东大会授权公司经理层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的股
份，同时，授权经理层全权办理与上述减持股份相关的手续并签署有关法律文件
等，授权期限自2010年11月30日至2011年12月31日。
因证券市场具有不确定性，而公司的减持将视证券市场情况而定，因此减持
进展也具有不确定性，公司将在本年度结束后及时披露减持情况及对本年度的影
响。
二、同意《关于召开2010年临时股东大会的议案》。
公司定于2010 年11 月30 日召开2010 年临时股东大会，有关事项安排如下：
1、会议时间：2010 年11 月30 日（星期二）上午9:00 时。
2、会议地点：上海市曲阳路1000 号上海兰生大酒店3 楼会议厅。
3、会议召开方式：现场审议及表决。
4、会议内容：审议《关于部分减持海通证券的议案》。2
5、出席会议对象：
（1） 截止2010 年11 月23 日（星期二）下午3:00 时交易结束后，在中国
证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）大会见证律师及其他相关人员。
6、会议登记办法：
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；
委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，
委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、法人单位证明及代
理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登
记。
（2）登记时间：2010 年11 月25 日(上午9:00—11:30；下午1:00—4:00)
（3）登记地点:上海市中山北一路1230 号A 区1009 室。
联系电话：（021）51991608 传真：（021）65446061
联系人：杨敏
7、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）根据有关规定，股东大会不向股东发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2010 年11 月12 日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海兰生股份有
限公司2010 年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
