上海新华传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会文件
二○二三年九月十三日
目 录
2023 年第一次临时股东大会须知 ......1
2023 年第一次临时股东大会议程 ......2
关于第十届董监事薪酬标准的议案 ......3
关于选举第十届非独立董事的议案 ......4
关于选举第十届独立董事的议案 ......7
关于选举第十届监事的议案 ......9
上海新华传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据《上市公司股东大会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东人数合计不超过 5 人次。
七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。
八、本次大会共审议 4 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加
清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。
十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
上海新华传媒股份有限公司
二○二三年九月十三日
上海新华传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（周三）14:00
现场会议地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：
一、 审议关于第十届董监事薪酬标准的议案
二、 审议关于选举第十届非独立董事的议案
三、 审议关于选举第十届独立董事的议案
四、 审议关于选举第十届监事的议案
五、 股东代表发言及解答问题
六、 大会进行现场投票
七、 宣读大会投票统计结果
八、 见证律师宣读法律意见书
2023 年第一次 上海新华传媒股份有限公司
临时股东大会
文 件 之 一 关于第十届董监事薪酬标准的议案
一、第十届董事会董事薪酬标准
根据上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的建议，拟确定公司第十届董事会董事的薪酬标准为：
1、公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中：非执行董事不以董事职务取得报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务确定，年度绩效薪酬提请股东大会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取得报酬；独立非执行董事的年度工作津贴调整为人民币 12 万元（税前），按月发放。
2、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
3、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。
二、第十届监事会监事薪酬标准
根据公司第九届监事会的建议，拟确定公司第十届监事会监事的薪酬标准为：
1、公司监事分为非职工代表监事和职工代表监事。其中：非职工代表监事不以监事职务取得报酬；职工代表监事的年度报酬根据其所兼任的公司其他职务确定，此外不再以监事职务取得报酬。
2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。
根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，上述有关董事、监事的报酬事项，请各位股东审议。
上海新华传媒股份有限公司
二○二三年九月
2023 年第一次 上海新华传媒股份有限公司
临时股东大会
文 件 之 二 关于选举第十届非独立董事的议案
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于近日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现实施董事会换届选举相关工作。
经公司持股 3%以上股东推荐，董事会提名委员会和董事会审议通过，拟提名陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士、戴寅女士和刘航先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，各候选人简历如下：
陈启伟，男，1963 年 8 月出生，大学，高级管理人员工商管理硕士，高级
编辑，中共党员，1985 年 7 月参加工作。曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报社党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海新华发行集团有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。
陈启伟先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
李翔，男，1971 年 7 月出生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994
年 7 月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司、上海东方网股份有限公司董事长，本公司董事。
李翔先生与公司股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王晓东，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历，中共党员。2004 年加入
绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书。
王晓东先生与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
戴丽，女，1973 年 8 月出生，研究生，法律硕士、工商管理硕士，经济师，
中共党员，1995 年 7 月参加工作。曾任南阳理工学院实习助教，河南南阳海关科员，文汇新民联合报业集团集团党政办公室法务主管、经济管理部投资运营主管、宣传员（副处级），上海报业集团资产运营部副主任、主任，现任上海报业集团经营管理办公室主任。
戴丽女士与公司股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
戴寅，女，1974 年 11 月出生，研究生，法学硕士，记者，中共党员，2000
年 8 月参加工作。曾任《上海星期三》社记者、新闻中心副主任、执行总监、主编助理、副主编，文汇新民联合报业集团集团经济管理部副主任，上海报业集团经营管理办公室副主任、资产运营部常务副主任、主任、经营管理办公室主任，上海新华发行集团有限公司党委副书记、常务副总裁，现任上海新华发行集团有限公司党委书记、总裁。
戴寅女士与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
刘航，男，1969 年 12 月出生，澳大利亚南十字星大学 MBA，中共党员，1991
年 7 月参加工作。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化
影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总裁兼财务负责人。
刘航先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告日持有本公司 93,360 股股票，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
以上非独立董事候选人现提交公司股东大会选举并采用累积投票方式表决。六名当选非独立董事将与三名当选独立董事共同组成公司第十届董事会。
上海新华传媒股份有限公司
二○二三年九月
2023 年第一次 上海新华传媒股份有限公司
临时股东大会
文 件 之 三 关于选举第十届独立董事的议案
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于近日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现实施董事会换届选举相关工作。
经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，各候选人简历如下：
周钧明，男，1962 年出生，本科学历，1983 年 8 月参加工作，1993 年加入
民主建国会，中国注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 12 月任
立信会计高等专科学校教师，教务处副处长；1997 年 12 月至 2010 年 3 月在百
联集团从事财务管理工作；2010 年 3 月至 2023 年 3 月任中银消费金融有限公
司首席财务官、董
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