证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-002
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日向全体
董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 3月 29 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2022 年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过 2022 年度总裁工作报告暨 2023 年度工作计划
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过 2022 年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
四、审议通过 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过 2022 年年度利润分配方案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2022 年度，公司盈利能力受到一定的冲击，鉴于公司目前正处于转型发展关键阶段，需要预留一定的资金保障公司未来业务的落地和发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、流动资金需要及投资需
求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
详情请见《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-004）
六、审议通过关于 2023 年度经常性关联交易的议案
参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于 2023 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-005）
七、审议通过关于确定 2022 年度审计报酬的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2022 年度审计工作的业务报酬。
八、审议通过关于聘请审计机构的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2023年度的审计报酬。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2023-006）。
九、审议通过关于高管年度考核的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
十、审议通过 2022 年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
十一、审议通过 2022 年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十二、审议通过 2022 年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
股东大会将听取 2022 年度独立董事述职报告。
十三、审议通过董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2023-007）。
十五、审议关于坏账核销的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次坏账核销金额为 2,873,008.42 元，已计提坏账准备 2,873,008.42 元，核
销不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
十六、审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、四（仅 2022 年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。
详情请见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
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