600825 沪市 新华传媒

证券代码：600825            证券简称：新华传媒            编号：临 2021-012

              上海新华传媒股份有限公司

          关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

                                  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

     本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司 2020 年度净利润为负，综
合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

     本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  一、公司 2020 年度可供分配利润情况和利润分配方案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2020 年度财务报表显示：

  公 司 合 并 财 务 报 表 2020 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
-291,363,218.19 元，扣除已分配 2019 年度利润 7,314,214.95 元,2020 年末未
分配利润余额 500,450,715.15 元。

  母公司财务报表 2020 年年初未分配利润余额 699,573,866.14 元，2020 年
度实现净利润-233,841,475.83 元，扣除已分配 2019 年度利润 7,314,214.95 元
后，2020 年末未分配利润余额为 458,418,175.36 元。

  经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因

  鉴于公司 2020 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经
营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了本次利润分配方案。

  （二）独立董事意见

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求，我们认为董事会提出的公司 2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的方案，符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定。鉴于 2020 年度公司业绩亏损，为促进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配方案，并将上述议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2021 年 3 月 29 日，公司第九届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权通过了本次利润分配方案。监事会同意就 2020 年年度利润分配方案发表审核意见如下：公司此次分配方案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，有利于公司的持续、稳定发展。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海新华传媒股份有限公司董事会
                                              二○二一年三月三十一日