证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2023-04
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第九届董事会第十四次会议于2023年4月21日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会 2022 年度工作报告及 2023 年公司经济
工作目标”；
2、审议并通过“公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
的报告”；
3、审议并通过“公司 2022 年度利润分配预案”；
鉴于公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损299,947,899.15 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定本次利润分配预案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于补充流动资金，有利于降低公司财务费用，增强企业核心竞争力，推动企业长远稳健发展。
公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益,同意本次分配预案。
4、审议并通过“公司 2022 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2023-06 号临时公告。
5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2022 年度报酬的议案”；
2022 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元，
其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元。
6、审议并通过“公司 2022 年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2022 年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司 2022 年年度报告”及摘要；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2022 年年度报告”。
8、审议并通过“公司 2022 年度企业可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2022 年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2022 年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2022年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2022 年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2022年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“公司 2023 年第一季度报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2023 年第一季度报告”。
以上第 1、2、3、7 项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
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