600824 沪市 益民集团

证券代码:600824      股票简称:益民集团      编号:临 2022-031

          上海益民商业集团股份有限公司

        第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第九届董事会第十二次会议于 2022年12月1日在公司总部会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

  一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。

  二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

  调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：

  1、战略委员会

  委员：张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂

  主任委员：张敏

  2、审计委员会

  委员：官 峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯

  主任委员：官 峰

  3、薪酬与考核委员会

  委员： 曲颂、陆军荣、梅红健

    主任委员： 曲 颂

4、提名委员会
委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明
主任委员：陆军荣
特此公告。

                        上海益民商业集团股份有限公司
                                  董  事 会

                                2022 年 12 月 2 日