证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2022-05
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第九届董事会第六次会议于 2022年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济
工作目标”；
2、审议并通过“公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
的报告”；
3、审议并通过“公司 2021 年度利润分配预案”；
拟按每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计分配利润
28,458,730.97 元。
4、审议并通过“公司 2021 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2022-07 号临时公告。
5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2021 年度报酬的议案”；
2021 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元，
其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元。
6、审议并通过“公司 2021 年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021 年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司 2021 年年度报告”及摘要；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2021 年年度报告”。
8、审议并通过“公司 2021 年度企业可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021 年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2021 年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2021 年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于 2022 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2022-08 号临时公告。
12、审议并通过“公司 2022 年第一季度报告”；
13、审议并通过“关于增补董事的议案”；
董事会决定提名章懿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，章懿先生的简历请见附件。
14、审议并通过“关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2022-11 号临时公告。
以上第 1、2、3、7、11、13 项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
附：章懿先生简历
章懿，男，1962 年 1 月出生，大学学历，高级经营师、商业高
级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司总经理、党委副书记。
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