600824 沪市 益民集团

证券代码:600824  股票简称:益民集团    编号:临 2020-05

            上海益民商业集团股份有限公司

            董事会八届十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第八届董事会第十四次会议于 2020年4月24日在公司总部会议室召开，应到董事八人，出席本次会议的董事有杨传华、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

  1、审议并通过“董事会 2019 年度工作报告及 2020 年公司经济
工作目标”；

  2、审议并通过“公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
的报告”；

  3、审议并通过“公司 2019 年度利润分配预案”；

  拟按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配利润
26,350,676.83 元。本分配预案将提交公司年度股东大会审议。

  4、审议并通过“公司 2019 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
  该事项具体内容详见公司编号为临 2020-07 号临时公告。

  5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2019 年度报酬的议案”；
  2019 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元，
其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元。

  6、审议并通过“关于公司会计政策变更的议案”；

  该事项具体内容详见公司编号为临 2020-08 号临时公告。

  7、审议并通过“公司 2019 年度内部控制评价报告”；

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2019 年度内部控制评价报告”。

  8、审议并通过“公司 2019 年年度报告”及摘要；


  9、审议并通过“公司 2019 年度企业可持续发展报告”；

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2019 年度企业可持续发展报告”。

  10、 审议并通过“2019 年度独立董事述职报告”；

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2019年度独立董事述职报告”。

  11、审议并通过“2019 年度审计委员会履职情况报告”；

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2019年度审计委员会履职情况报告”。

  12、审议并通过“关于 2020 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；

  该事项具体内容详见公司编号为临 2020-09 号临时公告。

  13、审议并通过“关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案”；
  该事项具体内容详见公司编号为临 2020-10 号临时公告。

  14、审议并通过“公司 2020 年第一季度报告”及正文；

  以上第 1、2、3、8、12 项议案还需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

                            上海益民商业集团股份有限公司
                                      董 事  会

                                  2020 年 4 月 28 日