证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2018-01
上海益民商业集团股份有限公司
董事会八届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第五次会议于2018年4月16日在公司总部会
议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、LeiZhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会2017年度工作报告及2018年公司经济
工作目标”；
2、审议并通过“公司2017年度财务决算及2018年度财务预算
的报告”；
3、审议并通过“公司2017年度利润分配预案”；
拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润
42,161,082.92元，本分配预案将提交公司年度股东大会审议。
4、审议并通过“公司2017年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临2018-03号临时公告。
5、审议并通过“关于支付公司审计机构2017年度报酬的议案”；
2017年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 105 万元，
其中年报审计费用85万元，内控审计费用20万元。
6、审议并通过“公司2017年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2017年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司2017年年度报告”及摘要；
8、审议并通过“公司2017年度企业可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2017年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2017年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2017年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于2018年续聘立信会计师事务所为审计机
构的议案”；
12、审议并通过“公司2018年第一季度报告”及正文；
13、审议并通过“益民集团对外投资管理制度”；
14、审议并通过“关于召开公司2017年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临2018-04号临时公告。
以上第1、2、3、7、11项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
2018年4月18日
