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上海物贸:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-16

上海物贸:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600822      证券简称:A 股上海物贸  公告编号:临 2024-009
        900927                B 股物贸 B 股

                上海物资贸易股份有限公司

                  续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

  立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08
亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

  2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 5 家。

    2、投资者保护能力


  截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲                      诉讼(仲裁)事  诉讼(仲裁)

          被诉(被仲裁)人                                        诉讼(仲裁)结果

 裁)人                            件          金额

                                              尚余 1,000  连带责任,立信投保的职业保险足以

          金亚科技、周旭辉、

 投资者                      2014 年报      多万,在诉  覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履

          立信

                                              讼过程中    行

                                                          一审判决立信对保千里在 2016 年 12

                              2015 年重组、                月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因

          保千里、东北证券、

 投资者                      2015年报、2016  80 万元      证券虚假陈述行为对投资者所负债务

          银信评估、立信等

                              年报                        的 15%承担补充赔偿责任,立信投保

                                                          的职业保险足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

    (二)项目信息

    1、基本信息

                              注册会计师执    开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提

    项目          姓名

                                业时间      公司审计时间      业时间      供审计服务时间

项目合伙人        朱育勤        2000 年        1997 年        2000 年        2021 年

签字注册会计师      王恺        2005 年        2002 年        2006 年        2021 年

质量控制复核人      江强        1995 年        2001 年        2002 年        2021 年

  (1)项目合伙人朱育勤近三年从业情况

      时间                    上市公司名称                            职务

2018 年-2022 年    苏州固锝电子股份有限公司                          项目合伙人

2020 年-2023 年    吴通控股集团股份有限公司                          项目合伙人

2020 年-2023 年    上海第一医药股份有限公司                          项目合伙人

2021 年-2023 年    上海物资贸易股份有限公司                          项目合伙人

2023 年            重庆长安汽车股份有限公司                          项目合伙人


      时间                    上市公司名称                            职务

2019 年-2023 年    西藏易明西雅医药科技股份有限公司                  复核合伙人

2020 年-2023 年    分众传媒信息技术股份有限公司                      复核合伙人

2020 年-2023 年    上海沿浦金属制品股份有限公司                      复核合伙人

2021 年-2023 年    福建永福电力设计股份有限公司                      复核合伙人

  (2)签字注册会计师王恺近三年从业情况

      时间                    上市公司名称                            职务

2018 年-2020 年    苏州固锝电子股份有限公司                        签字注册会计师

2019 年-2020 年    上海天玑科技股份有限公司                        签字注册会计师

2020 年-2021 年    上海第一医药股份有限公司                        签字注册会计师

2021 年-2023 年    上海物资贸易股份有限公司                        签字注册会计师

2023 年            重庆长安汽车股份有限公司                        签字注册会计师

  (3)质量控制复核人江强近三年从业情况:

      时间                    上市公司名称                            职务

2021 年-2023 年    上海百联集团股份有限公司                          项目合伙人

2023 年            江苏常熟汽饰集团股份有限公司                      项目合伙人

2023 年            苏州固锝电子股份有限公司                          项目合伙人

2021 年-2023 年    上海益诺思生物技术股份有限公司                    项目合伙人

2021 年-2022 年    上海第一医药股份有限公司                      质量控制复核合伙人

2021 年-2023 年    上海物资贸易股份有限公司                      质量控制复核合伙人

2021 年-2023 年    厦门金达威集团股份有限公司                    质量控制复核合伙人

2021 年-2023 年    上海锦和商业经营管理股份有限公司              质量控制复核合伙人

  2、诚信记录

  以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费


  经公司与立信协商,确定公司 2023 年年度财务报告审计费用为 121 万元、
内控审计费用为 60.50 万元(与 2022 年审计费用相比涨幅 10%)。

  提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况与立信协商 2024 年审计费用相关事宜。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会的履职情况

  基于审计委员会与立信在公司 2023 年财务报告和内控审计过程中的充分沟通,并审阅公司2023 年财务报告和内控报告后,审计委员会对立信从事公司 2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估,认为立信在为本公司提供的各项审计服务工作中能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了本公司委托的各项审计事务,出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况,维护了公司和全体股东的利益。审计委员会认为立信专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,全体同意续聘立信为公司 2024 年财务报告和内控审计机构,并提交公司第十届董事会第七次会议审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第七次会议,审议并一致通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

  (三)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      上海物资贸易股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
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