证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2022-012
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,679,592
其中：A 股股东持有股份总数 239,679,492
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.32514
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.32512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00002
（四）因董事长秦青林先生另有重要公务无法参加并主持本次会议。经全体董事推选，一致同意由董事兼总经理宁斌先生主持本次股东大会。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长秦青林、董事李劲彪、董事魏卿因另
有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙婷未出席本次会议。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
7、议案名称：关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
9、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,674,137 99.99777 5,355 0.00223 0 0.00000
B 股 0 0.00000 100 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,674,137 99.99772 5,455 0.00228 0 0.00000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
5 关于公司 2021 年度利润分配预案 1,098,175 99.50572 5,455 0.49428 0 0.00000
的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议 1,098,175 99.50572 5,455 0.49428 0 0.00000
案
7 关于公司 2022 年度对控股子公司 1,098,175 99.50572 5,455 0.49428 0 0.00000
提供银行融资担保额度的议案
8 关于修订《上海物资贸易股份有限 1,098,175 99.50572 5,455 0.49428 0 0.00000
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